Formation CEECA LUTTE CONTRE LES CYBERATTAQUES « FOREX, FISHING et autres escroqueries « galopantes » sur le net »
– Permettre aux participants de disposer d’une information complète et actualisée sur l’évolution des montages de groupe de sociétés à des fins de masquer des schémas infractionnels, souvent constitutifs d’ABS mais également de travail dissimulé, marchandage, prêt illégal de main d’œuvre, corruption et diverses fraudes.
– Permettre d’acquérir des mécanismes d’enquêteur financier en dehors de leurs normes d’exercices professionnels. Connaitre l’évolution jurisprudentielle pénale concernant le groupe de société. Prendre le sens des responsabilités, des obligations et des éventuelles sanctions condamnation dans le cadre d’une défaillance à l’occasion d’une mission de certification.
Résumé de la formation
Questions Traitées
– Les faux placements binaires analyse et risques potentiels
– Les faux sites internet berceaux de nouvelles escroqueries
– Mesures de lutte et contrôle par la règle
– Les différentes déclinaisons du fishing
– Retour sur le faux RIB, accélérateurs de ces nouvelles escroqueries
– La middle attaque, nouvelles règles prudentielles d’identification de son fournisseur ou client
– Par des plateformes dédiées