Formation CEECA Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour collaborateurs et réviseurs
– Apporter les connaissances nécessaires en matière de lutte anti-blanchiment
– Décrire les procédures à appliquer dans l’exercice des missions afin de respecter les obligations qui incombent aux professionnels comptables
Résumé de la formation
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes : un enjeu pour la profession comptable et un enjeu national ! Les règles auxquelles sont soumis les professionnels sont définis notamment par le Code Monétaire et Financier et notre réglementation professionnelle. Quelles sont ses règles ? Comment les appliquer dans notre pratique au quotidien ? Comment formaliser les diligences effectuées ? Comment agir en cas d’anomalie identifiée ? Cette formation vous apportera des éléments de réponse concrets et vous permettra d’accroître votre niveau d’attention sur les dossiers.
– Cadre général de la lutte anti-blanchiment
– Principales caractéristiques des opérations de blanchiment des capitaux et de financement d’activités terroristes
– Savoir identifier les clients
– Savoir traiter les opérations douteuses
– Savoir agir en présence d’une opération douteuse : avoir les bons réflexes
– Autres impacts des procédures LAB