Formation CEECA CRYPTO-ACTIFS ET NOUVELLES TECHNIQUES DE BLANCHIMENT – actualisation « Crypto actifs et nouvelles techniques de blanchiment »
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– Permettre aux participants de disposer d’une information complète et actualisée sur l’évolution des montages de groupe de sociétés à des fins de masquer des schémas infractionnels, souvent constitutifs d’ABS mais également de travail dissimulé, marchandage, prêt illégal de main d’œuvre, corruption et diverses fraudes.
– Permettre d’acquérir des mécanismes d’enquêteur financier en dehors de leurs normes d’exercices professionnels. Connaitre l’évolution jurisprudentielle pénale concernant le groupe de société. Prendre le sens des responsabilités, des obligations et des éventuelles sanctions condamnation dans le cadre d’une défaillance à l’occasion d’une mission de certification.