Formation CEECA Démarche d’identification et d’évaluation des risques de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme (BC-FT) – Définition et mise en place des mesures de vigilance – Les opérations atypiques et démarche de clarification (e-learning)
– Bâtir son référentiel de risques
– Traiter ses dossiers dans le respect de la norme LBC-FT
Résumé de la formation
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes font partie des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux au même titre que d’autres professionnels, tels que les notaires, les agents immobiliers et bien sûr les établissements financiers par exemple. En application du code monétaire et financier les experts-comptables, les commissaires aux comptes, leurs collaborateurs ainsi que les cabinets sont soumis, dans le cadre de leurs missions à des obligations spécifiques.
– Démarche d’identification et d’évaluation des risques de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme (BC-FT) (90 minutes)
– Construction du référentiel des risques de la structure
– Mise en œuvre de l’analyse des risques au niveau des dossiers de la structure
– Consolidation des risques : mesures de l’exposition réelle de la structure aux risques BC-FT
– Définition et mise en place des mesures de vigilance (90 minutes)
– De l’analyse du risque vers la mise en œuvre de vigilances complémentaires
– La vigilance à l’entrée de la relation d’affaires
– L’exercice de la vigilance au cours de la relation d’affaires
– Les opérations atypiques et démarche de clarification (90 minutes)
– Identification des opérations atypiques
– Démarche de clarification des opérations atypiques
– Déclaration de soupçon