Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour collaborateurs et réviseurs (e-learning)
Préambule
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d’activités terroristes : un enjeu pour la profession comptable et un enjeu national ! Les règles auxquelles sont soumis les professionnels sont définis notamment par le Code Monétaire et Financier et notre réglementation professionnelle. Quelles sont ses règles ? Comment les appliquer dans notre pratique au quotidien ? Comment formaliser les diligences effectuées ? Comment agir en cas d’anomalie identifiée ? Cette formation vous apportera des éléments de réponse concrets et vous permettra d’accroître votre niveau d’attention sur les dossiers.
Objectifs
– Apporter les connaissances nécessaires en matière de lutte anti-blanchiment
– Décrire les procédures à appliquer dans l’exercice des missions afin de respecter les obligations qui incombent aux professionnels comptables
Questions
– Cadre général de la lutte anti-blanchiment
– Principales caractéristiques des opérations de blanchiment des capitaux et de financement d’activités terroristes
– Savoir identifier les clients
– Savoir traiter les opérations douteuses
– Savoir agir en présence d’une opération douteuse : avoir les bons réflexes
– Autres impacts des procédures LAB
